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Convocatoria de Junta General

Anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2019

Propuesta de acuerdos a tomar

Propuesta de acuerdos de la Junta General Ordinaria de Accionistas 2019

Documentación

Informe emitido por la Comisión de Auditoría y Cumplimiento sobre la independencia de los auditores de cuentas

Cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoria

Informe de auditoría, cuentas anuales consolidadas, informe de gestión consolidado e informe sobre información no financiera

Informe del Consejo de Administración sobre la modificación del artículo 21 de los estatutos sociales de la Sociedad

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las (i) modificaciones a la política de remuneraciones de los consejeros, (ii) fijación del importe máximo de retribución de los consejeros, y (iii) la aplicación al consejero delegado del plan de incentivos a largo plazo

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre (i) la reducción del número de miembros de Consejo de Administración, y (ii) ratificación del nombramiento de D. Ignacio Ybarra Aznar

Informe del Consejo de Administración sobre (i) la reducción del número de miembros de Consejo de Administración, y (ii) ratificación del nombramiento de D. Ignacio Ybarra Aznar

Perfil profesional y biográfico de D. Ignacio Ybarra Aznar

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de las sociedades anónimas cotizadas

Informe Anual de Gobierno Corporativo de las sociedades anónimas cotizadas

Informe Anual de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento

Informe Anual de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Texto vigente del Reglamento del Consejo de Administración

Texto vigente del Reglamento de la Junta General de Accionistas

Texto vigente de los Estatutos Sociales

Versión refundida y consolidada de los Estatutos Sociales pendiente de aprobación

Texto vigente de la Política de Remuneraciones de Consejeros 2019-2021

Versión refundida y consolidada de la Política de Remuneraciones de Consejeros pendiente de aprobación

Reglamento Foro Electrónico JGA 2019

Derecho de información

Derecho de Información

Derechos de asistencia y representación

Tarjeta de voto a distancia

Tarjeta de Asistencia y Delegación

Derechos de voto y adopción de acuerdos

Número total de acciones y derechos de voto

Localización

Palacio Euskalduna. Bilbao