Gobierno corporativo
Consejos y Comisiones

Composición del Consejo de Administración
Consejo de Administración
A continuación, se indica la composición del Consejo de Administración, cargo, carácter, fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento y terminación de su mandato.
Si desea conocer el perfil profesional de cada Consejero y otros consejos a los que pertenece pulse sobre su nombre.
D. Ignacio Ybarra Aznar
Cargo
Presidente
Carácter
Dominical
Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
26/04/2012
Terminación de su mandato
13/11/2022

D. Luis Enríquez Nistal
Cargo
Consejero Delegado
Carácter
Ejecutivo
Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
26/04/2012
Terminación de su mandato
18/04/2022

D. Jorge Bergareche Busquet
Cargo
Consejero
Carácter
Dominical
Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
26/07/2019
Terminación de su mandato
04/2020

Valjarafe, S.L.
(representado por Don Emilio de Palacios Caro)
Cargo
Consejero
Carácter
Dominical
Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
04/11/2019
Terminación de su mandato
04/2020

D. Álvaro de Ybarra Zubiría
Cargo
Consejero
Carácter
Dominical
Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
19/12/2017
Terminación de su mandato
18/04/2022

D. Gonzalo Soto Aguirre
Cargo
Consejero y Vicepresidente
Carácter
Dominical
Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
26/04/2012
Terminación de su mandato
18/04/2022

D. Enrique de Ybarra e Ybarra
Cargo
Consejero
Carácter
Dominical
Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
28/02/2017
Terminación de su mandato
20/04/2021

D. Carlos Delclaux Zulueta
Cargo
Consejero
Carácter
Independiente
Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
23/02/2016
Terminación de su mandato
26/04/2020

D. Koro Usarraga Unsain
Cargo
Consejera
Carácter
Independiente
Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
12/11/2019
Terminación de su mandato
04/2020

D. Carlos Pazos Campos
Cargo
Secretario no Consejero y Letrado Asesor
Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
15/10/2013

D. Pablo Díaz Gridilla
Cargo
Vicesecretario no Consejero
Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
15/10/2013

Composición y funciones de las Comisiones
Comisión Delegada
Presidente:
D. Ignacio Ybarra Aznar
Vocales:
D. Luis Enríquez Nistal
D. Álvaro de Ybarra Zubiría
Valjarafe, S.L., representado por D. Emilio de Palacios Caro
Funciones de la comisión
De conformidad con los artículos 16 y 17 del Reglamento del Consejo de Administración, el Consejo de Administración constituirá una Comisión Delegada, con delegación de facultades decisorias generales. La delegación permanente de facultades a favor de esta Comisión comprenderá todas las facultades del Consejo, salvo las que sean legal o estatutariamente indelegables.
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Presidente:
D. Carlos Delclaux Zuluetar
Vocales:
D. Gonzalo Soto Aguirre
D. Álvaro Ybarra Zubiría
Funciones del comité
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento del Consejo de Administración sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades:
a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.
b) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada.
c) Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo.
d) Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en el artículo 22.9 de este Reglamento.
e) Proponer al Consejo de Administración:
i) La política de retribución de los consejeros y altos directivos;
ii) La retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos.
iii) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.
f) Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.
Comité de Auditoría y Cumplimiento
Presidente:
Dña. Koro Usarraga Unsain
Vocales:
D. Carlos Delclaux Zulueta
D. Gonzalo Soto Aguirre
Funciones del comité
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración, sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tendrá las siguientes responsabilidades:
1ª Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materia de su competencia.
2ª Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la junta General de Accionistas el nombramiento de los auditores de cuentas externos.
3ª Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, de los servicios de auditoría interna y los sistemas de control de riesgos. Discutir con el auditor externo las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.
4ª Conocimiento y supervisión del proceso de elaboración y presentación de información financiera regulada.
5ª Relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.
Código Ético

Informes Anuales de Gobierno Corporativo

Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros

ACCIONISTAS E INVERSORES
VOCENTO