Consejos y Comisiones

Composición del Consejo de Administración

Consejo de Administración

A continuación, se indica la composición del Consejo de Administración, cargo, carácter, fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento y terminación de su mandato.

Si desea conocer el perfil profesional de cada Consejero y otros consejos a los que pertenece pulse sobre su nombre.

D. Santiago Bergareche Busquet

guion
Cargo
Presidente

Carácter
Dominical

Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
12/11/2013

Terminación de su mandato
12/11/2019

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D. Luis Enríquez Nistal

guion
Cargo
Consejero Delegado

Carácter
Ejecutivo

Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
26/04/2012

Terminación de su mandato
18/04/2022

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Mezouna, S.L.

(representado por D. Ignacio Ybarra Aznar )

guion
Cargo
Vicepresidente

Carácter
Dominical

Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
26/04/2012

Terminación de su mandato
18/04/2022

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Valjarafe, S.L.

(representado por Doña Soledad Luca de Tena García-Conde)

guion
Cargo
Consejero

Carácter
Dominical

Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
26/04/2012

Terminación de su mandato
18/04/2022

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D. Álvaro de Ybarra Zubiría

guion
Cargo
Consejero

Carácter
Dominical

Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
19/12/2017

Terminación de su mandato
18/04/2022

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D. Gonzalo Soto Aguirre

guion
Cargo
Consejero y Vicepresidente

Carácter
Dominical

Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
26/04/2012

Terminación de su mandato
18/04/2022

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D. Enrique de Ybarra e Ybarra

guion
Cargo
Consejero

Carácter
Dominical

Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
28/02/2017

Terminación de su mandato
20/04/2021

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D. Carlos Delclaux Zulueta

guion
Cargo
Consejero

Carácter
Independiente

Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
23/02/2016

Terminación de su mandato
26/04/2020

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D. Gonzalo Urquijo y Fernández de Araoz

guion
Cargo
Consejero

Carácter
Independiente

Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
23/02/2016

Terminación de su mandato
26/04/2020

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D. Fernando de Yarza López-Madrazo

guion
Cargo
Consejero

Carácter
Independiente

Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
23/02/2016

Terminación de su mandato
26/04/2020

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D. Carlos Pazos

guion
Cargo
Secretario no Consejero y Letrado Asesor

Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
15/10/2013

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D. Pablo Díaz Gridilla

guion
Cargo
Vicesecretario no Consejero

Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento
15/10/2013

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Composición y funciones de las Comisiones

Comisión Delegada

Presidente:
D. Santiago Bergareche Busquet.

Vocales:
D. Luis Enríquez Nistal
D. Álvaro de Ybarra Zubiría
D. Gonzalo Urquijo y Fernández de Araoz
D. Fernando de Yarza López-Madrazo
Mezouna, S.L., representada por D. Ignacio Ybarra Aznar
Valjarafe, S.L., representada por Dª Soledad Luca de Tena García-Conde

Funciones de la comisión

De conformidad con los artículos 16 y 17 del Reglamento del Consejo de Administración, el Consejo de Administración constituirá una Comisión Delegada, con delegación de facultades decisorias generales. La delegación permanente de facultades a favor de esta Comisión comprenderá todas las facultades del Consejo, salvo las que sean legal o estatutariamente indelegables.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Presidente:
D. Gonzalo Urquijo y Fernández de Araoz

Vocales:
D. Carlos Delclaux Zuluetar
D. Gonzalo Soto Aguirre
Mezouna, S.L., representada por D. Ignacio Ybarra Aznar

Funciones del comité

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento del Consejo de Administración sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones tendrá las siguientes responsabilidades:

a) Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo, definir, en consecuencia, las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante, y evaluar el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar bien su cometido.

b) Examinar u organizar, de la forma que se entienda adecuada, la sucesión del Presidente y del primer ejecutivo y, en su caso, hacer propuestas al Consejo, para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y bien planificada.

c) Informar los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer ejecutivo proponga al Consejo.

d) Informar al Consejo sobre las cuestiones de diversidad de género señaladas en el artículo 22.9 de este Reglamento.

e) Proponer al Consejo de Administración:

i) La política de retribución de los consejeros y altos directivos;
ii) La retribución individual de los consejeros ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos.
iii) Las condiciones básicas de los contratos de los altos directivos.

f) Velar por la observancia de la política retributiva establecida por la sociedad.

Comité de Auditoría y Cumplimiento

Presidente:
D. Carlos Delclaux Zulueta

Vocales:
D. Gonzalo Soto Aguirre
D. Fernando de Yarza López Madrazo

Funciones del comité

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración, sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento tendrá las siguientes responsabilidades:

1ª Informar a la Junta General sobre las cuestiones que se planteen en su seno en materia de su competencia.

2ª Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la junta General de Accionistas el nombramiento de los auditores de cuentas externos.

3ª Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, de los servicios de auditoría interna y los sistemas de control de riesgos. Discutir con el auditor externo las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.

4ª Conocimiento y supervisión del proceso de elaboración y presentación de información financiera regulada.

5ª Relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas de auditoría.

Estatutos Sociales

Código Ético