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El órgano soberano de Vocento es la Junta General de Accionistas. La última Junta se celebró el 28 de abril de 2015. La Junta General de accionistas encomienda La gestión de la Sociedad al Consejo de Administración.
Al cierre de 2015 el Consejo estaba formado por 10 miembros, dos menos que el año precedente.
Las bajas en el Consejo fueron las de D. Rodrigo Echenique Gordillo y del representante de LIMA S.L. en ambos casos como consecuencia de producirse cambios en la composición societaria.
El actual Presidente del Consejo es D. Santiago Bergareche Busquet, que en 2014 pasado ocupaba el cargo de consejero.
Al cierre de 2015 no se produjeron nuevas altas en la composición del Consejo, quedando por tanto constituido por siete consejeros dominicales, dos independientes y uno ejecutivo.
Como consecuencia de la distribución accionarial y las solicitudes concretas de diversos accionistas el número de mujeres en el Consejo alcanza el 10%. A este respecto, con fecha 16 de febrero de 2015, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones aprobó por unanimidad un plan de medidas y objetivos para equilibrar la composición del Consejo en términos de paridad entre hombres y mujeres.
En 2015 se realizó una evaluación del funcionamiento del Consejo que, entre otros variables, consideraba el desempeño y aportación de los Consejeros.
El Consejo se reunió en 10 ocasiones a lo largo del año y en todas ellas la asistencia fue del 100% de sus miembros.
El Consejo de Administración tiene delegadas algunas de sus funciones, particularmente de supervisión, en tres comisiones: la Comisión Delegada, la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Las funciones y reglamentos a que están sometidos pueden consultarse en la página web de Vocento.
El número de reuniones que celebraron estas comisiones a lo largo de 2015 fue el siguiente:
El Consejo de Administración delega la gestión ejecutiva de la Sociedad en el Consejero Delegado que preside el Comité de Dirección compuesto por altos directivos y sobre el que se detalla composición y otras informaciones en el epígrafe de Organización de este informe.
La máxima autoridad en asuntos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa y la Sostenibilidad de Vocento es el Consejo de Administración quien se apoya en la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
Durante el ejercicio Vocento ha contratado como nuevo auditor externo a PriceWaterhouse Coopers SL. El auditor saliente, Deloitte SL, no presentó ningún desacuerdo.
El informe de auditoría de cuentas correspondiente al ejercicio 2015 ha resultado sin salvedades.
Con fecha 27 de julio de 2015, el Consejo de Administración aprobó el Código de Buenas Prácticas Tributarias a propuesta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
Incluidas dentro del Informe Anual de Gobierno Corporativo de Vocento se encuentra detallado el cuestionario de Grado de Seguimiento de las Recomendaciones de Gobierno Corporativo según la CNMV.
Vocento no realiza ningún tipo de donaciones a partidos, organizaciones políticas ni a sus fundaciones.
No ha habido reclamaciones ni sanciones relacionadas con competencia.
No ha habido sanciones relativas a la protección de datos ni vulneraciones de la intimidad.
En el apartado de subvenciones de estamentos públicos, ya sean centrales o regionales hemos contabilizado un total de 443.708 € que se han asignado a nueve medios regionales.
Estas subvenciones están relacionadas con cultura, la promoción de lenguas locales en los territorios donde están radicados los medios y con la distribución insular.
El SGR (Sistema de Gestión de Riesgos) vigente de Vocento está basado en marcos metodológicos de referencia como COSO II (Comittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) y la ISO 31.000, adaptándose a las necesidades y especificidades del Grupo. Adicionalmente, se consideran las recomendaciones del modelo “tres líneas de defensa” definido por FERMA (Federación Europea de Asociaciones de Gestión de Riesgos) y de ECIIA (Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos) para la definición de responsabilidades.
El sistema funciona de forma integrada con los diversos negocios y áreas de la compañía, ya sean de soporte como ejecutivas.
El método parte de la identificación de los distintos tipos de riesgo a los que se enfrenta la empresa (mapa de riesgos), su clasificación en función de su relevancia y la determinación de medidas que mitiguen posibles impactos. Para monitorizar los riesgos, el sistema se apoya en los sistemas de información y control interno, tanto individuales como de grupo.
En Vocento la organización de la gestión de riesgos tiene varios niveles de responsabilidad. En la base de la estructura los directivos gestionan los riesgos en su área de actividad, informan al nivel superior de Gestión de Riesgos Corporativos y así, a través de los sucesivos niveles de actividad y responsabilidad, llegamos al Consejo de Administración que asume la máxima autoridad y responsabilidad en la gestión de riesgos en Vocento.
Auditoría Interna, que depende jerárquicamente del Consejero Delegado, y funcionalmente de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, actúa como soporte de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento en las tareas de revisión de los sistemas de gestión de riesgos y control interno.
Vocento define su nivel de tolerancia al riesgo de acuerdo a la Política General de Riesgos. El Consejo de Administración revisa y en su caso aprueba las propuestas que el Comité de Riesgos le hace sobre los límites y tolerancias a aplicar por el Grupo.
El mapa de riesgos de Vocento se ha definido en relación con seis áreas que se identifican en la siguiente lista:
Durante el ejercicio se materializaron riesgos que aparecían en la anterior relación:
Vocento ha podido constatar en ambos casos que los controles internos y los sistemas de información han funcionado correctamente. Las medidas para mitigar ambos riesgos han resultado también efectivas.
Con el objetivo de evitar o mitigar el impacto de la posible materialización de los riesgos identificados en el Mapa de Riesgos, Vocento tiene implantados sistemas de control interno que tiene una función preventiva, y que forman parte del Mapa de Aseguramiento establecido.
En relación con los riesgos sobre la información financiera, Vocento tiene implantado desde el año 2011 un Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera, basado en el Marco establecido por la CNMV, soportado por una aplicación informática propia, donde se evidencian los controles ejecutados en el proceso de elaboración de la información financiera, aportando una mayor seguridad en cuanto a la fiabilidad de la información que se hace pública a los mercados como sociedad cotizada.
En cuanto a los riesgos de cumplimiento, Vocento ha establecido en 2014 y 2015 un Sistema de Prevención de Delitos, del que forman parte la Política de Prevención de Delitos, y el Manual de Prevención y Respuesta ante Delitos, ambos aprobados por el Consejo de Administración. De acuerdo al contenido de estos documentos, se ha constituido el Comité Ético, en dependencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento, dentro del modelo de organización y gestión establecido, como órgano con poderes autónomos de iniciativa y control para la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado.
La web corporativa de Vocento www.vocento.com aporta toda la información detallada sobre este epígrafe de Buen Gobierno y otras informaciones de interés sobre la Compañía. Las secciones y apartados de carácter público que pueden encontrarse son las siguientes:
Vocento tiene en el primer nivel ejecutivo de su organización áreas corporativas que dan soporte a toda la estructura y unidades de negocio alineadas a la estructura regional.
El comité de dirección, cuyos miembros se detallan más adelante, está liderado por el Consejero Delegado. La participación femenina es del 18% y salvo tres miembros, todos tienen menos de 50 años. El comité toma sus decisiones de manera colegiada.
En Vocento el Consejero Delegado no tiene responsabilidad directa sobre ningún área específica salvo las tareas propias de su puesto.
El Consejero Delegado elige y propone a su equipo directivo. Para el nombramiento efectivo de sus candidatos se debe contar con la aprobación del Comité de Nombramientos y Retribuciones del Consejo.
En el año 2015 se han incorporado dos nuevos miembros, uno de ellos mujer, al Comité dentro de un proceso de promoción interna y de acuerdo al Plan de Sucesión.
Los miembros del Comité de Dirección tienen una retribución fija y otra variable en función de los resultados del Grupo, de las Unidades de Negocio y de objetivos personales.
Los cambios en la retribución del CEO y del equipo de Alta Dirección deben ser aprobados por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones formada por miembros del Consejo de Administración.
Además del Comité de Dirección, en Vocento se definieron otros grupos de trabajo y decisión. Son comités interdisciplinares en los que se tratan temas relevantes de forma específica. Los más importantes, junto con la relación y participación de sus miembros son los siguientes:
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