Composici贸n y funciones del Consejo
Consejo de Administraci贸n
| Cargo | Carácter | Fecha de nombramiento inicial en el Consejo de Vocento | Terminación de su mandato | |
|---|---|---|---|---|
| D. Diego del Alcázar Silvela | Presidente | Independiente | 26/11/2001* | 05/09/2012 |
| D. Luis Enr铆quez | Consejero Delegado | Ejecutivo | 18/07/2011 | |
| D. Jose María Bergareche Busquet | Vicepresidente primero | Externo (otros) | 08/06/1989 | 05/09/2012 |
| Dña. Catalina Luca de Tena García-Conde | Vicepresidente | Dominical (representa a VALJARAFE, S.L.). | 26/11/2001 | 05/09/2012 |
| D. Enrique de Ybarra e Ybarra | Vicepresidente | Dominical (representa a ENERGAY DE INVERSIONES, S.L.) | 18/06/1974 | 05/09/2012 |
| D. Claudio Aguirre Pemán | Consejero | Independiente | 05/09/2006 | 05/09/2012 |
| Bycomels Prensa, S.L. (representada por D. Santiago Bergareche Busquet) | Consejero | Dominical (representa a BYCOMELS PRENSA, S.L.) | 28/01/2009 | 28/01/2015 |
| ONCHENA, S.L. (representado por D. Jos茅 Manuel Alsedo Solis) | Consejero | Dominical (representa a ONCHENA, S.L.) | 14/04/2010 | 14/04/2016 |
| D. Santiago de Ybarra y Churruca | Consejero | Dominical (representa a MEZOUNA, S.L.). | 08/06/1989 | 05/09/2012 |
| Dña. Soledad Luca de Tena García-Conde | Consejero | Dominical (representa a VALJARAFE, S.L.). | 26/11/2001 | 05/09/2012 |
| D. Víctor Urrutia y Vallejo | Consejero | Dominical (representa a LIMA, S.L.U.) | 04/06/1981 | 05/09/2012 |
| D. Alvaro Ybarra y Zubiría | Consejero | Independiente | 22/05/1991 | 05/09/2012 |
| Lima, S.L.U. (representado por D. Juan Ram贸n Urrutia Ybarra) | Consejero | Dominical (representa a LIMA, S.L.U.). | 29/04/2009 | 29/04/2015 |
| EOLO MEDIA, S.L. (representado por D. Fernando de Yarza L贸pez-Madrazo) | Consejero | Dominical (representa a EOLO MEDIA, S.L.). | 29/04/2009 | 29/04/2015 |
| D. Gonzalo Soto Aguirre | Consejero | Dominical (representa a Dolores Aguirre Ybarra y otros). | 29/04/2009 | 29/04/2015 |
| Mezouna, S.L. (representada por D. Ignacio Ybarra Aznar) | Consejero | Dominical (representa a MEZOUNA, S.L.). | 20/07/2006 | 05/09/2012 |
| D. Emilio José de Palacios Caro | Secretario no Consejero y Letrado Asesor |
*Nombrado presidente el 24 de Septiembre de 2007
- D. Diego del Alc谩zar Silvela: es titular de una participaci贸n directa de 31.394 acciones e indirecta a trav茅s de la sociedad AZALVARO, S.L. de 273.233 acciones, lo que representa un 0,244 % sobre el total de derechos de voto.
- D. Jos茅 Mar铆a Bergareche Busquet: es titular de una participaci贸n directa de 7.830 acciones, lo que representa un 0,006 % sobre el total de derechos de voto.
- D陋. Catalina Luca de Tena Garc铆a Conde: es titular de una participaci贸n directa de 58.851 acciones, lo que representa un 0,047 % sobre el total de derechos de voto.
- D. Enrique Ybarra Ybarra: es titular de una participaci贸n directa de 500 acciones e indirecta a trav茅s de la sociedad ENERGAY DE INVERSIONES, S.L., de 8.167.106 acciones, lo que representa un 6,535 % sobre el total de derechos de voto.
- D. 脕lvaro de Ybarra Zub铆ria: es titular de una participaci贸n directa de 4.463 acciones e indirecta a trav茅s de la sociedad SQUIRT LINES, S.L. de 566.892 acciones, lo que representa un 0,457 % sobre el total de derechos de voto.
- BYCOMELS PRENSA, S.L.: es titular de 9.975.388 acciones, lo que representa un 7,982 % sobre el total de derechos de voto.
- D陋. Soledad Luca de Tena Garc铆a Conde: es titular de una participaci贸n directa de 36.309 acciones, lo que representa un 0,029 % sobre el total de derechos de voto.
- EOLO MEDIA, S.L.U.: es titular de 2.500.000 acciones, lo que representa un 2,000 % sobre el total de derechos de voto.
- D. Gonzalo Soto Aguirre: es titular de una participaci贸n directa de 100 acciones y representa a 6.268.912 acciones sindicadas por D帽a. Dolores Aguirre y otros, lo que representa un 5,016 % sobre el total de derechos de voto.
- LIMA, S.L.U.: es titular de 12.218.260 acciones, lo que representa un 9,777 % sobre el total de derechos de voto.
- MEZOUNA, S.L.: es titular de 13.843.347 acciones, lo que representa un 11,077 % sobre el total de derechos de voto.
- D. V铆ctor Urrutia Vallejo: es titular de una participaci贸n directa de 449.487 acciones e indirecta a trav茅s de LIMA, S.L.U. de 12.218.260 acciones, lo que representa un 10,137 % sobre el total de derechos de voto.
- ONCHENA, S.L.: es titular de 6.836.456 acciones, lo que representa un 5,470 % sobre el total de derechos de voto.
Composici贸n y funciones de las Comisiones
Comisi贸n delegada
En ella se delegan todas las facultades y atribuciones del Consejo de Administraci贸n, salvo las legal o estatutariamente indelegables. En esta Comisi贸n se tratan asuntos relativos a las inversiones, desinversiones y al seguimiento general del d铆a a d铆a del grupo. Su funcionamiento, composici贸n y concretas funciones se encuentran detalladas en el art铆culo 16 del Reglamento de Consejo de Administraci贸n de la Sociedad.
D. Diego del Alc谩zar Silvela (Presidente)
D. Luis Enr铆quez (Consejero Delegado)
Bycomels Prensa, S.L. (representada por D. Santiago Bergareche Busquet)
D陋. Soledad Luca de Tena Garc铆a-conde
Lima S.L. (representado por Juan Urrutia Ybarra)
D. 脕lvaro Ybarra Zub铆ria
MEZOUNA, S.L. (representada por D. Ignacio Ybarra Aznar)
D. Emilio Jos茅 de Palacios Caro (Secretario no consejero)
Comit茅 de auditor铆a y cumplimiento
Tiene atribuida las tareas de supervisar los estados financieros, velar por el cumplimiento de los c贸digos 茅ticos y de las exigencias normativas de gobierno corporativo, as铆 como la selecci贸n del auditor externo del grupo y el control de su independencia. Su funcionamiento, composici贸n y concretas funciones se encuentran reguladas en el art铆culo 18 del Reglamento de Consejo de Administraci贸n de la Sociedad.
D帽a. Soledad Luca de Tena Garc铆a Conde (Presidenta)
D. 脕lvaro Ybarra Zub铆ria
D. Claudio Aguirre Pem谩n
LIMA, S.L. (representada por D. Juan Ram贸n Urrutia Ybarra)
D. Emilio Jos茅 de Palacios Caro (Secretario no consejero)
Comisi贸n de nombramientos y retribuciones
Entre sus cometidos se encuentran la apreciaci贸n de la cualificaci贸n de las personas candidatas a ocupar cargos en el Consejo de Administraci贸n o de Alta Direcci贸n dentro del grupo, as铆 como la determinaci贸n de los criterios de pol铆tica retributiva y sistema de incentivos. Su funcionamiento, composici贸n y espec铆ficas funciones se encuentran descritas en el art铆culo 19 del Reglamento de Consejo de Administraci贸n de la Sociedad.
D. V铆ctor Urrutia Vallejo (Presidente)
D. 脕lvaro Ybarra Zubir铆a
MEZOUNA, S.L. (representada por D. Ignacio Ybarra Aznar)
D. Gonzalo Soto Aguirre
D. Emilio Jos茅 de Palacios Caro (Secretario no consejero)
Participaci贸n Accionarial de los Consejeros
Ver detalle en la web de la CNMV, secci贸n Participaciones Significativas
CNMV